Afi-Esca : Législation prévention du blanchiment de capitauxFocus

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Contenu trajet

Durée de la formation : 1 jour (pas d'examen).
Recyclage régulier | 6 points Assurances

Cette formation constitue une excellente préparation à l'examen Certassur 2 : ‘Législation antiblanchiment – connaissances professionnelles’.

Sensibilisation

• Qu’entend-on par 'blanchiment de capitaux'?
• Qu’entend la loi antiblanchiment par 'financement du terrorisme'?
• Identifier l’origine illicite de capitaux ou de biens
• Quelles sont les personnes impliquées dans le volet préventif et répressif de la législation belge et les sanctions possibles ?
• Les trois phases du blanchiment

Identification et contrôle

• Les données d’identité qui doivent faire l’objet d’une identification / d’un contrôle
• Les moyens de preuve

Politique d’acceptation et la vigilance constante

• L’importance de la politique d’acceptation du client
• Qu’entend-on par 'vigilance constante' ?
• Les clignotants

Les procédures et les sources

• Les instances responsables en Belgique et leur rôle respectif
• La répartition des tâches entre les intermédiaires et les assureurs
• La conservation des documents
• Les obligations générales

Pour qui ?

Tout intermédiaire d’assurances et responsable de distribution concerné par l’obligation d’apporter la preuve de ses connaissances en la matière auprès de la FSMA et souhaitant se préparer à l’examen obligatoire Certassur 2 : ‘Législation antiblanchiment – connaissances professionnelles’.

Résultat

A l’issue de cette formation vous disposerez notamment d’une bonne connaissance de la réglementation antiblanchiment, vous connaîtrez les obligations incombant aux intermédiaires d’assurances ainsi que la répartition des tâches entre intermédiaires et entreprises d’assurances.