FR NL
Antiwitwaswetgeving

AntiwitwaswetgevingBasic

Webclass or Face-to-Face

Een opleiding, een workshop, een sensibilisatie- of intervisie-sessie, … op maat van uw bedrijf?

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 1 dag (examen = facultatief - inschrijven kan op de eerste opleidingsdag).

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 2 ‘Antiwitwaswetgeving – beroepskennis’.

Awareness

  • Wat verstaat de Anti-witwaswet onder 'witwassen van geld'?
  • Wat verstaat de Anti-witwaswet onder 'financiering van terrorisme'?
  • Identificatie van illegale afkomst van geld of activa
  • Personen die betrokken zijn bij het preventieve en repressieve deel van de Belgische wetgeving en de mogelijke sancties
  • De drie witwasfasen

Identificatie en controle

  • De identiteitsgegevens die moeten worden geïdentificeerd/ gecontroleerd
  • De bewijsmiddelen

Acceptatiebeleid en constante waakzaamheid

  • Het belang van cliënt-acceptatiebeleid
  • Wat is constante waakzaamheid?
  • Knipperlichten

Procedures en bronnen

  • De verantwoordelijke instanties in België en hun rol
  • De taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeraars
  • Bewaring van documenten
  • Algemene verplichtingen

Voor wie ?

Voor elke verzekeringsbemiddelaar en verantwoordelijke voor de distributie die verplicht is om zijn kennis aan het FSMA te bewijzen en zich wil voorbereiden op het verplichte Certassur examen 2 ‘Antiwitwaswetgeving – beroepskennis’.

Resultaat

Je hebt o.a. een grondige kennis van de antiwitwaswetgeving, je kent de verplichtingen van de verzekeringsbemiddelaars, alsook de taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeringsondernemingen.

WaarDatumTaalDuur 
Insert29 november '21nlSchrijf in
Insert29 november '21Day 109:00 - 16:00
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert

-