FR NL

Antiwitwaswetgeving

Training with partner organisation

Social Media Shares
Antiwitwaswetgeving
 

Duur van de opleiding: 1 dag

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 2 ‘Antiwitwaswetgeving – beroepskennis’.

Awareness

  • Wat verstaat de Anti-witwaswet onder 'witwassen van geld'?
  • Wat verstaat de Anti-witwaswet onder 'financiering van terrorisme'?
  • Identificatie van illegale afkomst van geld of activa
  • Personen die betrokken zijn bij het preventieve en repressieve deel van de Belgische wetgeving en de mogelijke sancties
  • De drie witwasfasen

Identificatie en controle

  • De identiteitsgegevens die moeten worden geïdentificeerd/ gecontroleerd
  • De bewijsmiddelen

Acceptatiebeleid en constante waakzaamheid

  • Het belang van cliënt-acceptatiebeleid
  • Wat is constante waakzaamheid?
  • Knipperlichten

Procedures en bronnen

  • De verantwoordelijke instanties in België en hun rol
  • De taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeraars
  • Bewaring van documenten
  • Algemene verplichtingen
Er is geen voorkennis vereist.

Voor elke verzekeringsbemiddelaar en verantwoordelijke voor de distributie die verplicht is om zijn kennis aan het FSMA te bewijzen en zich wil voorbereiden op het verplichte Certassur examen 2 ‘Antiwitwaswetgeving – beroepskennis’.

Na afloop van deze opleiding hebt u onder andere een grondige kennis van de antiwitwaswetgeving, kent u de verplichtingen van de verzekeringsbemiddelaars, alsook de taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeringsondernemingen.

 DatumTaalDuur 
Insert Brussels25 maart '19nl09:00 - 16:00Schrijf in
WachtlijstSchrijf in

Wat u zeker ook interesseert