Afi-Esca : Législation prévention du blanchiment de capitauxFocus

Group training or Webclass(es)

Inhoud traject

Duur van de opleiding: 1 dag (geen examen).
Geregelde bijscholing | 6 punten Assuranties

Deze opleiding is een uitstekende voorbereiding op het Certassur examen 2 ‘Antiwitwaswetgeving – beroepskennis’.

Awareness

• Wat verstaat de Anti-witwaswet onder 'witwassen van geld'?
• Wat verstaat de Anti-witwaswet onder 'financiering van terrorisme'?
• Identificatie van illegale afkomst van geld of activa
• Personen die betrokken zijn bij het preventieve en repressieve deel van de Belgische wetgeving en de mogelijke sancties
• De drie witwasfasen

Identificatie en controle

• De identiteitsgegevens die moeten worden geïdentificeerd/ gecontroleerd
• De bewijsmiddelen

Acceptatiebeleid en constante waakzaamheid

• Het belang van cliënt-acceptatiebeleid
• Wat is constante waakzaamheid?
• Knipperlichten

Procedures en bronnen

• De verantwoordelijke instanties in België en hun rol
• De taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeraars
• Bewaring van documenten
• Algemene verplichtingen

Voor wie ?

Voor elke verzekeringsbemiddelaar en verantwoordelijke voor de distributie die verplicht is om zijn kennis aan het FSMA te bewijzen en zich wil voorbereiden op het verplichte Certassur examen 2 ‘Antiwitwaswetgeving – beroepskennis’.

Resultaat

Je hebt o.a. een grondige kennis van de antiwitwaswetgeving, je kent de verplichtingen van de verzekeringsbemiddelaars, alsook de taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeringsondernemingen.